सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण नियमावली, २०७३
नियम ४८
सहयोग आदान प्रदानको आधार
वित्तीय जानकारी इकाई, नियमनकारी निकाय वा विभागले विदेशी मुलुकसँग समझदारी कायम गर्दा वा सूचना वा सहयोग आदान प्रदान गर्दा राष्ट्रिय हितमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गर्नु पर्नेछ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण नियमावली, २०७३
परिच्छेद - २
नियम ३: आकस्मिक कारोबारमा ग्राहकको पहिचान गर्नु पर्नेनियम ४: ग्राहकको पहिचान गर्दा लिनु पर्ने विवरणनियम ५: ग्राहकको पहिचान गर्न कागजातको जाँचबुझ गर्नु पर्नेनियम ६: वास्तविक धनी पहिचाननियम ७: ग्राहक पहिचान सम्बन्धी क्षेत्रगत मापदण्डनियम ८: बृहत् ग्राहक पहिचाननियम ९: सरलीकृत ग्राहक पहिचाननियम १०: आफै उपस्थित नहुने ग्राहक वा कारोबार सम्बन्धी व्यवस्थानियम ११: कारोबार गर्न नहुनेनियम १२: अभिलेख सम्बन्धी थप व्यवस्थानियम १३: कारोबार रकमको सीमानियम १४: विद्युतीय माध्यमबाट विवरण पेश गर्ने
परिच्छेद - ५
नियम १९: उजुरी दर्ता किताबमा अभिलेख गर्नु पर्नेनियम २०: प्रमाणको नक्कल दिन सक्नेनियम २१: प्रारम्भिक जाँचबुझ सम्बन्धी व्यवस्थानियम २२: प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेनियम २३: अनुसन्धान अधिकृतको नियुक्ति गर्ने वा तोक्नेनियम २४: अनुसन्धान प्रगति विवरण पेश गर्नु पर्नेनियम २५: सम्पत्ति खोजतलास र पहिचाननियम २६: जाँचबुझ तथा अनुसन्धान सम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनेनियम २७: संयुक्त अनुसन्धान टोली गठन सम्बन्धी व्यवस्थानियम २८: उपस्थिति हुनको लागि दिइने सूचनाको ढाँचानियम २९: खानतलासी तथा बरामदनियम ३०: पक्राउ पूर्जीको ढाँचानियम ३१: थुनुवा पूर्जीको ढाँचानियम ३२: तारेख किताब र तारेख पर्चाको ढानियम ३३: धरौटी जमानत माग्ने र धरौटी वा जमानत दिएको लिखतको ढाँचानियम ३४: सम्पत्ति, खाता, कारोबार रोक्का गर्ने आदेशको ढाँचानियम ३५: रोक्का तथा फुकुवाको अभिलेख राख्नेनियम ३६: अनुसन्धान प्रतिवेदन र अभियोगको ढाँचानियम ३७: सहयोग आदान प्रदान गर्न सक्नेनियम ३८: जाँचबुझ अधिकृत वा अनुसन्धान अधिकृत हेरफेर गर्न सक्नेनियम ३९: विशेषज्ञ सेवा लिन सक्नेनियम ४०: खर्च प्रमाणित गर्न सक्नेनियम ४१: विशेष अनुसन्धान प्रविधि सम्बन्धी व्यवस्थानियम ४२: रोक्का फुकुवा सम्पत्ति वा साधन फिर्ता गर्ने
परिच्छेद - ६
नियम ४३: तामेली वा मुल्तवीमा राख्न सकिनेनियम ४४: विश्लेषण र अनुसन्धानमा प्राथमिकतानियम ४५: स्वार्थ बाझिएमा अनुसन्धानमा संलग्न हुन नहुनेनियम ४६: भन्सारमा उद्घोषण गर्नु पर्नेनियम ४७: कार्यान्वयन समितिनियम ४८: सहयोग आदान प्रदानको आधारनियम ४९: जानकारी दिनु पर्नेनियम ५०: जानकारी माग्ने माध्यमनियम ५१: जरिबाना वा कारबाही सम्बन्धी कार्यविधिनियम ५२: कार्यविधि वा दिग्दर्शन बनाई लागू गर्नेनियम ५३: अनुसूचीमा हेरफेर तथा थपघट गर्न सक्नेनियम ५४: खारेजी तथा बचाउ